UAB „Pačiolio“ prekyba; El. paštas info@paciolioprekyba.lt. Tel.: (8 5) 2700 636

Nuotolinis seminaras „PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJA: buhalterinių įmonių ir savarankiškai dirbančių buhalterių prievolės“.

Ištrauka

    

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimai, taikomi teikiantiems apskaitos tvarkymo paslaugą!

Kaina: iki liepos 31 d. – 81 € 127 € (PVM netaikomas). 

PROGRAMA

1. Kas tai yra pinigų plovimas ir teroristų finansavimas bei kuo šios veikos skiriasi?

2. Teisiniai pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimai.

3. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos valdymas įmonėje.

4. Deramo klientų tikrinimo procesas.

5. Neįprasta ir įtartina veikla. Įtartinos veiklos ir rizikos indikatoriai, tyrimo etapai.

6. Kas tai yra tarptautinės sankcijos? Sankcijų režimai, rūšys, jų įgyvendinimo reikalavimai.

LEKTORIAI
                                                       Plačiau                                                         Plačiau
KIEKVIENAS NUOTOLINIO SEMINARO PIRKĖJAS GAUNA
• Seminaro dalijamąją medžiagą  (pdf formatu). Joje nagrinėjami klausimai gausiai iliustruojami praktiniais pavyzdžiais.
NUOTOLINIO SEMINARO PRIVALUMAI
• Savo pasirinktu laiku ir patogioje vietoje galėsite internete stebėti įrašytus lektorių aiškinimus – nebūtinai eilės tvarka, bet išsirinkdami tuo metu aktualiausius klausimus.
• Išklausyti seminarą galėsite ne vieną kartą.
Atsiliepimai
Juristas Roberstas, Klaipėda
Supratau į ką labiau reikia atkreipti dėmesį. Gerai kad turėsiu galimybę seminarą klausyti nebūtinai iš eilės. Rekomenduoju
Direktorė Fausta, Vilnius

Seminarą jau pradėjau klausyti, patogu, kad galima klausyti dalimis, kai yra laiko.

„Pačiolio“ seminarai visada reikalingi, išsamūs ir tinkami – kiek reikia informacijos, tiek atsirenki. Medžiagą gavau, labai gerai parengta. Ačiū, kad siūlote tokius naudingus seminarus.

Į viršų