Nuotolinis seminaras „PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJA: buhalterinių įmonių ir savarankiškai dirbančių buhalterių prievolės“.
***
 |
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimai, taikomi teikiantiems apskaitos tvarkymo paslaugą! Kaina: iki liepos 31 d. – 81 € 127 € (PVM netaikomas). |
1. Kas tai yra pinigų plovimas ir teroristų finansavimas bei kuo šios veikos skiriasi?
2. Teisiniai pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimai.
3. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos valdymas įmonėje.
4. Deramo klientų tikrinimo procesas.
5. Neįprasta ir įtartina veikla. Įtartinos veiklos ir rizikos indikatoriai, tyrimo etapai.
6. Kas tai yra tarptautinės sankcijos? Sankcijų režimai, rūšys, jų įgyvendinimo reikalavimai.
• Atspausdintą seminaro medžiagą.
• Ši medžiaga išlieka naudinga dar ilgą laiką po mokymų.
• Išklausyti mokymus galėsite ne vieną kartą, nes įrašai galios Jums neribotą laiką.
• Savo pasirinktu laiku ir patogioje vietoje galėsite internete stebėti įrašytas mokymų temas – nebūtinai eilės tvarka.
Seminarą jau pradėjau klausyti, patogu, kad galima klausyti dalimis, kai yra laiko.
„Pačiolio“ seminarai visada reikalingi, išsamūs ir tinkami – kiek reikia informacijos, tiek atsirenki. Medžiagą gavau, labai gerai parengta. Ačiū, kad siūlote tokius naudingus seminarus.