UAB „Pačiolio“ prekyba; El. paštas info@paciolioprekyba.lt. Tel.: (8 5) 2700 636

Nuotolinis seminaras „PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJA: buhalterinių įmonių ir savarankiškai dirbančių buhalterių prievolės“.

Ištrauka

    

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimai, taikomi teikiantiems apskaitos tvarkymo paslaugą!

Kaina – 127 € (PVM netaikomas). Kaina savaitraščio „Buhalterija“ prenumeratoriams iki vasario 29 d. – 83 € (PVM netaikomas).

PROGRAMA

1. Kas tai yra pinigų plovimas ir teroristų finansavimas bei kuo šios veikos skiriasi?

2. Teisiniai pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimai.

3. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos valdymas įmonėje.

4. Deramo klientų tikrinimo procesas.

5. Neįprasta ir įtartina veikla. Įtartinos veiklos ir rizikos indikatoriai, tyrimo etapai.

6. Kas tai yra tarptautinės sankcijos? Sankcijų režimai, rūšys, jų įgyvendinimo reikalavimai.

LEKTORIAI
                                                       Plačiau                                                         Plačiau
KIEKVIENAS NUOTOLINIO SEMINARO PIRKĖJAS GAUNA
• Seminaro dalijamąją medžiagą  (pdf formatu). Kurioje nagrinėjami klausimai gausiai iliustruojami praktiniais pavyzdžiais.
NUOTOLINIO SEMINARO PRIVALUMAI
• Savo pasirinktu laiku ir patogioje vietoje galėsite internete stebėti įrašytus lektorių aiškinimus – nebūtinai eilės tvarka, bet išsirinkdami tuo metu aktualiausius klausimus.
• Išklausyti seminarą galėsite ne vieną kartą, nes prisijungimai galios net 3 mėnesius.
Atsiliepimai
Juristas Roberstas, Klaipėda
Supratau į ką labiau reikia atkreipti dėmesį. Gerai kad turėsiu galimybę seminarą klausyti nebūtinai iš eilės. Rekomenduoju
Į viršų