Nuotolinis seminaras „PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJA“


NAUJA!

Nuotolinis seminaras „PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJA: buhalterinių įmonių ir savarankiškai dirbančių buhalterių prievolės“

PROGRAMA

Kas tai yra pinigų plovimas ir teroristų finansavimas bei kuo šios veikos skiriasi?

Teisiniai pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimai.

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos valdymas įmonėje.

Deramo klientų tikrinimo procesas.

Neįprasta ir įtartina veikla. Įtartinos veiklos ir rizikos indikatoriai, tyrimo etapai.

Kas tai yra tarptautinės sankcijos? Sankcijų režimai, rūšys, jų įgyvendinimo reikalavimai.


LEKTORIAI:

Andrius MERKELIS, CAMS-Audit

Tomas KAKANAUSKAS, CAMS-Audit
       

Planuojama parengti rugsėjo pabaigoje. Seminaro trukmė – apie 4 ak. val.


Seminaro kaina iki spalio 15 d. – 75 €, nuo spalio 16 d. – 85 € (PVM netaikomas).

Pavadinimas Kaina (Eur) Kiekis
Nuotolinis seminaras „PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJA: buhalterinių įmonių ir savarankiškai dirbančių buhalterių prievolės“
75

į krepšelį užsakyti

Į sąrašą